Gabriel Btesh, the Panamanian businessman who hastily relocated to the Middle East after he, and several of his associates, became the targets of an investigation by the country's Anti-Corruption Prosecutor, may not taking advantage of his new home for long. You will recall that he is busy moving his family out of Panama, a clear indication that he will not be coming back, but he may find himself back in Panama nevertheless, or in the United States, for criminal prosecution. His reputed narcotics involvement was responsible for the loss of his US visa, years ago.
Here's why:
(1) The authorities in his present domicile have reportedly stated that they not only do not want him as a permanent fixture, but that if they had advance notice of his activities in Panama, he would not have been welcomed. He cannot be extradited, true, in his present location, but as you know, he may be compelled to leave.
(2) Some of his former "partners" in Panama, upset at his unannounced departure, have allegedly made plans to have him brought back to Panama. It appears that bounty hunters may be in for some new business. Btesh has full-time armed security, but he has made some major enemies in Panama.
(3) Btesh, whose close relationship with convicted Pyramid/Ponzi schemer, David Murcia, resulted in his receiving not only a carload of Murcia's smuggled bulk drug cash, but several Murcia real estate holdings in Panama as well, has been implicated in most of the major corruption scandals that have rocked Panama. Does he really think he will escape justice, as one of the biggest players ? Murcia is obviously cooperating with American authorities; he was removed from a Federal Prison, where he was serving a long sentence. Murcia's testimony could place Btesh in prison for the rest of his life.
Btesh, in the dock in Panama, could implicate many of Martinelli's Cabinet, including some who have heretofore escaped prosecution. Will it come to pass ?
OMG , Murcia is out, well not only Btesh will need to find a whole as big as one used by Sadam Huseing, but also GARY LUDGREN, who stole all Murcias Real Estate Assets in Panama, To mention a few Most of Global Bank Tower, Century Tower, Trump Ocean Club and also one of his mistress, who now appears as Ludgrens wife.
ReplyDeleteEl cabo suelto de Murcia en Panamá
ReplyDeleteEl colombiano David Murcia Guzmán trató de esconder su actividad financiera en Panamá, pero le quedó un cabo suelto: DMG Forex.
Se trata de otra sociedad anónima creada en Panamá el 20 de abril de 2007, por la firma Rosas & Rosas,(Overseas Management Company) la misma que representa a Blackstone International Development Inc., que abrió la cuenta bancaria en Merrill Lynch, Nueva York, cuyo eje es el centro de la acusación contra Murcia en Estados Unidos.
Curiosamente, las sociedades anónimas que constituyeron a DMG Forex y Blackstone International Development Inc., son las mismas: Fairfax Invest Corp., Pointview Financial LTD., y Ultra Mega Development, S.A., todas registradas en Islas Vírgenes Británicas. ( BVI Services - Nahir de Garrido)
Los directores de ambas sociedades, incluyendo al agente residente Rosas & Rosas, la acusación en Estados Unidos contra Murcia
Dos de estas sociedades, Fairfax Invest Corp. y Pointview Financial LTD, fueron registradas en el año 2005 por la panameña Sandra Vásquez, representante de Overseas Management Company Trust (OMANCO) en Islas Vírgenes Británicas, con quien Panamá Américaconversó ayer telefónicamente desde su oficina allá. Marcela Lombardo - Sandra Vasquez
Amazing Asset Inc., cuyo agente residente es PMC International Legal Services, en la cual figura como socio el hoy encarcelado Ernesto Chong Coronado, recibió $2.2 millones de la empresa Cambios y Capitales, que aparece en la lista negra de los Estados Unidos (Lista Clinton).
Esta empresa era utilizada por el Cartel del Norte del Valle del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alías “Chupeta”, para lavar dinero.
La Superintendencia de Empresas Financieras en Colombia también “detectó en Cambios y Capitales la inexistencia de controles adecuados de prevención y riesgo relacionado de personas que aspiraban a ser clientes y de los montos de sus transacciones”.
La mayoría de estas operaciones aparecían vinculadas a la captación de dinero masivo del público, lo cual se le consideró una “falta administrativa” en ese país.
En ese entonces, dijo Barahona, sólo existió en octubre de 2007, una alerta por la Comisión Nacional de Valores por los reportes de inteligencia de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia.
Barahona explicó además que desconocían de qué actividad precedente específica de blanqueo provenían los fondos.
Por todo lo anterior, “el informe fue declarado sin mérito y se mantuvo archivado”.
El directivo agregó que la empresa DMG siguió operando hasta noviembre de 2008 en Colombia, a pesar de que la Superintendencia de Empresas de ese país la había sancionado con multa, además de haberle ordenado la devolución de los dineros recibidos a través del negocio que ejercía.
No fue hasta el 25 de noviembre del 2008, cinco días después de que Murcia fue capturado, cuando la UAF, remitió al Ministerio Público el informe de análisis realizado.
Reuniones secretas.
Una alta fuente del Ministerio Público reveló a Panamá Américaque William Tamayo Hernández, alias "Mazinger", hombre de confianza de “Chupeta", presuntamente se reunió en Panamá con Murcia Guzmán.
“Mazinger” fue detenido el 9 de octubre del año pasado en el restaurante Manolos, en Obarrio. Siete días después fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de homicidio y narcotráfico.
Informó que estas reuniones forman parte de las investigaciones de las autoridades norteamericanas contra Murcia.
La información revela que luego del arribo de “Mazinger” a Estados Unidos se destapó el escándalo de la vinculación de Cambio de Capitales y Murcia Guzmán.
Confirmó que en Panamá se realizaron reuniones en exclusivos hoteles, donde participaron Mazinger, Murcia, miembros de los carteles mexicanos de Sinaloa y de Tijuana.